Видеокомментарий заместителя начальника таможни по правоохранительной деятельности Сергея Юрьевича Андреева, полковника таможенной службы

Подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере собственник томского нефтеперерабатывающего предприятия задержан в начале октября 2015 года. Этому способствовали скоординированные действиями таможенников и полицейских.

В апреле текущего года Томская таможня возбудила уголовное дело по части 2 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» в отношении собственника нефтеперерабатывающего предприятия, который организовал вывод денежных средств на территорию Республики Кипр.

Под прикрытием внешнеторгового контракта предприятие перечислило на зарубежные счета фирмы денежные средства якобы за поставку оборудования в Россию. Однако в предусмотренные контрактом сроки ни поставки оборудования, ни возврата денежных средств в размере 21 000 000,00 долларов США (833 658 000,00 рублей РФ) не последовало.

В ходе неотложных следственных мероприятий было установлено, что фирма на Кипре является головной для томского предприятия, а собственник предприятия в Томске – акционером фирмы на Кипре. Таким образом, под прикрытием контракта он, по сути, организовал перечисление денежных средств самому себе.

Уголовное дело Томской таможней по подследственности было передано в УМВД России по Томской области. Далее, как резонансное, дело было передано в Следственное управление УВД по ЦАО МВД России по г. Москве. Подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере собственник томского предприятия был объявлен в федеральный розыск.

Фигурант данного дела в начале октября 2015 года попал в поле зрения таможенников, уже белорусских, по другому поводу. Он пытался в автомобиле, за рулем которого был сын, контрабандно провезти через границу психотропные вещества. В рамках ведомственного взаимодействия белорусские таможенники сообщили об этом факте в Томскую таможню. В свою очередь томские таможенники передали информацию, что в отношении отца возбуждено уголовное дело и скоординировали работу со Следственным управлением УВД по ЦАО МВД России по г. Москве, в производстве которого находилось уголовное дело.
В результате слаженных действий таможенников и полицейских подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере собственник крупного томского нефтеперерабатывающего предприятия задержан.